أربعة ألاف شركة ليبية تعمل على غسيل الأموال في الأراضي التونسية
[post-views]
02-06-2018
ذكرت مصادر اعلامية بعد بحث وتقصي وتواصل مع الجهات الأمنية التونسية عن وجود ما يزيد عن أربعة ألاف شركة ليبية مسجلة في تونس تحوم حولها شبهات غسيل الأموال بعضهم يحسبون على النظام السابق الذين فروا بأموالهم بعد سقوط النظام والبعض الأخر من ساسة وقادة ليبيا الجدد الذين استغلوا فرصة الفوضى ونهبوا أموال طائلة جداً دون رقيب أو حسيب.
وأن معظم هذه الشركات قد تم تأسيسها بعد أحداث فبراير 2011 برأس مال يتراوح ما بين عشرة ألاف دينار تونسي ومائتين ألف دينار تونسي،كما أن هذه الشركات ليس لديها أية تعاملات مالية أو تجارية مما سهل استخدامها في تجاوزات قانونية لرجال أعمال تونسيين وليبين .
وقالت الصحيفة بأن تلك الشركات استخدمت لتمويل بعض رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة العدل والتجارة والمالية.
مؤكدة أن هذه الشركات تعتبر الواجهة لتبيض الأموال واخفاء المستفيدين الحقيقين من الأنشطة الاقتصادية،لذلك تم استحداث طرق للكشف عن هوية جميع المؤسسين ومسيري تلك الشركات وإلزامية الكشف عن هوية الشركاء.
#متابعات_بوابة_ليبية